精测电子(300567) - 武汉精测电子集团股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表暨部分董事、监事、高级管理人员届满离任的公告

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-037 武汉精测电子集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表 暨部分董事、监事、高级管理人员届满离任的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月21日召 开了2025年第一次职工代表大会，选举产生了第五届监事会职工代表监事。公司 于2025年3月10日召开了2025年第一次临时股东大会，会议审议通过了公司董事 会、监事会换届选举等相关议案，选举产生了公司第五届董事会董事和第五届监 事会非职工代表监事；同日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事 会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、监事会主席及聘任公司高级管理人 员、证券事务代表等相关议案，公司董事会、监事会的换届选举已经完成。现将 相关情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具 体情况如下： 董事长：彭骞先生 非独立董事：彭骞先生、刘荣华先生、马骏先生、苗丹 ...