万向德农(600371) - 万向德农股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2025—001 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 万向德农股份有限公司第九届董事会第二十六次会议通知于 2025 年 3 月 5 日以电子通讯方式发出，于 2025 年 3 月 11 日以现场加通讯方式召开，会议现场 在杭州市万向三农集团有限公司会议室。公司共有董事 5 人，实到董事 4 人。现 场参会的董事刘志刚、程捷，独立董事董国云、沈志峰以通讯方式参会。朱建芳 董事因故未能出席本次会议，委托程捷董事代为行使投票表决权及其它董事权利。 公司高管现场列席会议，会议由刘志刚董事长主持，本次会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 1、审议通过了《聘任谢杨先生为公司财务负责人》的议案 表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 根据《公司法》、《公司章程》相关规定，经公司总经理提名，并经公司第 九届董事会提名委员会 2025 年第一次会议、审计委员会 2025 年第二次会议资 格审查通过 ...