佳力图(603912) - 603912：佳力图2025年第二次临时股东大会会议资料

二零二五年三月 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 目 录 一、2025 年第二次临时股东大会会议须知 二、2025 年第二次临时股东大会会议议程 三、2025 年第二次临时股东大会会议议案 1、《关于变更公司注册资本、增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，保障股东及股东代表在南京佳力图机房环境技术 股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东大会期间依法行使 权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《南京佳力 图机房环境技术股份有限公司章程》《南京佳力图机房环境技术股份有限公司股 东大会议事规则》的相关规定，特制定本须知： 一、本次股东大会秘书处设在公司证券部，具体负责大会有关程序方面的事 宜。 二、请出席现场会议的股东及股东代表于会议当天下午 13:30 到达会场签到 确认参会资格。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表，应在办理会议登 记手续时出示或 ...