玉马科技(300993) - 董事会决议公告

证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025-004 山东玉马遮阳科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次 会议通知于2025年3月1日以通讯、电子邮件发出，会议于2025年3月11日在公司会 议室以现场和通讯表决的方式举行。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决 董事7名，其中董事崔贵贤先生、独立董事王瑞先生分别以通讯方式参与并行使表 决权。公司监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长孙承志先生召集并主 持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人 的议案》 公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规 ...