健麾信息(605186) - 第三届董事会第五次会议决议公告

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》等有关规定。 证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2025-002 上海健麾信息技术股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次 会议于 2025 年 3 月 11 日上午以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料已 于会议召开前 5 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司董事长戴 建伟先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席。 2、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 为进一步提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及 时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响， 切实维护投资者和公司的合法权益，根据相关法律法规和《公司章程》的有关规 定，结合公司实 ...