上海沿浦(605128) - 上海沿浦金属制品股份有限公司关于第五届董事会第十七次会议决议的公告

自 2025 年 2 月 19 日至 2025 年 3 月 11 日，公司股价已触发"沿浦转债" 的有条件赎回 条款。公司拟行使"沿浦转债" 的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回 登记日登记在册的"沿浦转债"全部赎回。董事会授权公司董事长、管理层及相关部门负责 办理本次"沿浦转债"提前赎回的全部相关事宜，上述授权自董事会审议通过之日起至本次 赎回相关工作完成之日止。详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于提前赎回"沿浦转债"的公告》（公 告编号：2025-020）。 上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日下午 15 点在 公司会议室召开第五届董事会第十七次会议。会议通知于 2025 年 3 月 9 日以专人送达、电话 及电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长周建清先生召集和主持，会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》和《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》的有关规定，会议合 ...