科瑞技术(002957) - 第四届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2025-013 深圳科瑞技术股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会 议于2025年3月11日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次董事会 会议通知及会议材料已于2025年3月7日以电子邮件方式向公司全体董事发出。会 议由董事长PHUA LEE MING先生主持。本次会议应出席董事9人（含3位独立董 事），实际出席董事9人。公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席本次 会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 及发行费用的议案》 本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 ...