*ST恒立(000622) - 第十届董事会第一次会议决议公告

第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券简称：*ST 恒立 证券代码：000622 公告编号：2025-20 恒立实业发展集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股 东大会于 2025 年 3 月 10 日召开，会议选举产生了第十届董事会成员。第十届董 事会全体董事同意 3 月 11 日召开第十届董事会第一次会议，并豁免本次会议通知 时间要求，当日以现场和电话通知方式送达全体董事。 本次会议于 2025 年 3 月 11 日以现场和通讯方式在公司会议室召开。会议应 参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，其中独立董事伍喆先生以通讯方式 表决。经与会董事一致推举，本次会议由董事石圣平先生主持，公司监事、拟聘 任高管列席本次会议。会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 会议审议的具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com. ...