百花医药(600721) - 新疆百花村医药集团股份有限公司第九届董事会审计委员会2024年度履职报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》以及《公司审计 委员会工作细则》等规定，新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现将审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由独立董事谷莉、独立董事李大明、独立董事 陆星宇、董事郑彩红和董事孙建斌组成，于 2024 年 8 月 26 日届满。2024 年 8 月 26 日，公司第九届董事会第一次会议选举产生新一届审计委员会成员，分别 为独立董事谷莉、独立董事陆群威、独立董事陆星宇、董事郑彩红和董事孙建斌。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》《公司 审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。2024 年度，公司董事 会审计委员会共计召开了 6 次会议，全体委员均通过现场参会或通讯方式出席会 议，并主要就公司定期报告、关联交易等事项进行审核；对续聘会计师事务所等 事项进行了指导、审核。 三 ...