汇绿生态(001267) - 第十一届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议

汇绿生态科技集团股份有限公司 第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 汇绿生态科技集团股份有限公司第十一届董事会独立董事专门 会议 2025 年第一次会议于 2025 年 2 月 25 日以书面方式通知各位董 事，于 2025 年 3 月 11 日在湖北省武汉市江汉区青年路 556 号房开大 厦写字楼 37 楼公司会议室以现场方式召开。会议应到独立董事 3 人, 实到独立董事 3 人。本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司章程的规定。 本次会议审议通过以下议案： 议案一：关于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及摘 要的议案 经审核： 1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权 激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的拟定、 审议流程符合《管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件的 规定。 3、公司 2025 年限制 ...