汇绿生态(001267) - 关于召开2025年度第二次临时股东大会的通知

关于召开 2025 年度第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 3 月 11 日召开第十一届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于提 请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，现就召开 2025 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-011 汇绿生态科技集团股份有限公司 现场会议召开时间为：2025 年 3 月 27 日（星期四）14:30； 网络投票时间为：2025 年 3 月 27 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 27 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统（http://www.cninfo.com.cn）进行网络投票 ...