日科化学(300214) - 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会、职工代表大会、第六届董事会第一次会议、第六届 监事会第一次会议，完成了董事会、监事会换届选举工作，并聘任了新一届高级 管理人员，现将有关事项公告如下： 一、第六届董事会组成情况 1. 非独立董事：徐鹏先生、孙小中先生 2. 独立董事：邢乐成先生、朱鸿霄先生 3. 职工代表董事：田志龙先生（董事长） 证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-019 山东日科化学股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 1. 非职工代表监事：韩成功先生（监事会主席）、岳继霞女士 4. 专门委员会成员 战略委员会：田志龙先生（召集人）、徐鹏先生、孙小中先生 审计委员会：朱鸿霄先生（召集人）、邢乐成先生、田志龙先生 提名委员会：邢乐成先生（召集人）、朱鸿霄先生、孙小中先生 薪酬与考核委员会：朱鸿霄先生（召集人）、邢乐成先生、徐鹏先生 上述 5 名董事任期自本次审议通过之日起 ...