日科化学(300214) - 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、2025年3月10日选举产生第六届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议 通知时间要求，本次董事会会议的通知在2025年3月10日以口头或专人送达方式 发出。 证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-017 山东日科化学股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 2、第六届董事会第一次会议于2025年3月10日在公司会议室以现场表决的方 式召开。 3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。 4、本次董事会会议由田志龙先生主持。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》 本次会议决定选举田志龙先生为第六届董事会董事长，任期自本次董事会审 议通过之日起至本届董事会任期届满。 田志龙先生简历详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 选举产生职工代表董事和职工代表监事的公告》（公告编号：2025-016） ...