五矿资本(600390) - 五矿资本股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告

补选完成之后，公司第九届董事会战略发展委员会委员具体名单 如下： 组成成员：赵立功先生、陈辉先生、梁建波先生、任建华先生、 李正强先生（独立董事） 证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-007 五矿资本股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二 十次会议于 2025 年 3 月 12 日采取通讯表决的方式召开。会议在保证 公司董事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真送达方式审议表 决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公 司章程》的规定，是合法、有效的。与会董事经过认真审议，表决并 通过如下决议： 一、审议通过《关于补选公司第九届董事会战略发展委员会成员 的议案》； 为完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会顺利高效开展工 作，充分发挥其职能，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定， 同意补选梁建波先生为第九届董事会战略发展委员会委员，任期自本 次董事会选举通过之日起至 ...