五矿资本(600390) - 五矿资本股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临 2025-006 五矿资本股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,684 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,366,077,143 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.6021 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3、董事会秘书陈辉出席会议；部分高级管理人员列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 1、 关于选举公司第九届董事会董事的议案 | 序号 | | | 会议有效表决 权的比例（%） | | | --- | --- | -- ...