赛意信息(300687) - 第三届董事会第三十二次会议决议公告

第三届董事会第三十二次会议决议公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2025-011 广州赛意信息科技股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 二次会议于 2025 年 3 月 12 日下午 14:00 在公司办公地以通讯方式召开。会议通 知于 2025 年 3 月 7 日以电子邮件方式送达。会议应出席董事 7 名，实际出席董 事 7 名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。 会议主持人为董事长张成康先生，公司监事、董事会秘书、证券事务代表列 席了会议。经与会董事认真审议和表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。 公司第三届董事会任期将于 2025 年 3 月 29 日届满，根据《公司法》、《公司 章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经 提名，并经公司董事会提名委员会审核，第四届董事会非独立董事候选人为张成 康、刘伟超、刘 ...