甘咨询(000779) - 甘肃工程咨询集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025—023 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次： 2.股东大会的召集人：甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司八届董事会第十一次会议决议召 开 2025 年第二次临时股东大会，本次股东大会召集、召开符合有关法律、 行政法规、规范性文件和公司《章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 3 月 28 日（下午）14:40 （2）网络投票时间：2025 年 3 月 28 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 3 月 28 日上 午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 3 月 28 日（上午）9:15 至（下午）15:00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相 ...