双一科技(300690) - 第四届董事会第四次临时会议决议公告

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2025-001 山东双一科技股份有限公司 第四届董事会第四次临时会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议审议情况 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次临时会议于 2025 年 03 月 6 日通过电子邮件及专人送达的形式送达至各位董事。 本次董事会于 2025 年 03 月 11 日上午 9:30 以现场结合通讯方式召开。应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，其中董事黄宇先生、李彬先生、周勇先生和崔振进先生以通讯 方式参会，会议由董事长王庆华先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 经与董事会投票表决，形成以下决议： 1、审议通过《关于公司拟对外投资设立澳大利亚全资子公司的议案》 根据 Grand View Research（GVR）的报告，全球玻璃纤维市场规模预计在 2025 年达到 212.7 亿美元，复合年增长率 ...