光庭信息(301221) - 第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2025-013 武汉光庭信息技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议通知于2025年3月7日以邮寄、传真、电子邮件等方式送达公司全体董事。本次 会议于2025年3月12日在公司会议室采取现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事吴珩先生、张龙先生、 王宇宁女士、张龙平先生、张云清先生以通讯方式出席会议。会议由董事长朱敦 尧先生召集和主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于<武汉光庭信息技术股份有限公司 2025 年限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 为进一步完善公司法人治理 ...