武汉凡谷(002194) - 第八届董事会第八次（临时）会议决议公告

第八届董事会第八次（临时）会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、关联董事王丽丽女士、孟凡博先生回避后，以七票赞同、零票反对、零 票弃权审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》； 本议案已分别经公司第八届董事会战略委员会 2025 年第一次会议、第八届 董事会独立董事第四次专门会议审议通过。 《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》全文登 载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2025-001 武汉凡谷电子技术股份有限公司 第八届董事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次 （临时）会议于 2025 年 3 月 7 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 3 月 12 日下午 3:00 在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号楼 3 楼 1 号会议室以现场方式召开。应参加本次会议的董事 9 名 ...