吉林化纤(000420) - 十届十五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2025-06 吉林化纤股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 （二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会》的议案； 公司拟定于 2025 年 3 月 28 日 14:00，在公司六楼会议室召开 2025 年第二次临时股 东大会，采用现场和网络投票的方式。 审议结果：同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票 三、备查文件 吉林化纤股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十五次会议通知于 2025 年 3 月 7 日以通讯的方式送达。于 2025 年 3 月 12 日 10:00 在公司二楼会议室召开。会 议由公司董事长宋德武先生主持，应出席会议董事 11 名，实际出席 11 名。公司监事及 部分高级管理人员列席会议，本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于控股股东承诺延期履行的议案》； 近日收到公司控股股东吉林化纤集团有限责任公 ...