冠昊生物(300238) - 第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-011 冠昊生物科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十二次 会议，会议通知已于 2025 年 3 月 10 日以专人送达、邮件等方式送达全体董事。 2、本次会议于 2025 年 3 月 13 日下午 14:00 在公司会议室采取现场会议和 通讯会议相结合的方式召开。 3、本次会议应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名。其中，董事孙峰女 士、独立董事韩俊梅女士、邓超先生以通讯方式出席会议。 4、本次会议由公司董事长张永明先生召集并主持，公司部分监事、高级管 理人员列席了会议。 鉴于公司上述股东大会审议通过的本次向特定对象发行股票股东大会决议 有效期即将届满，为确保公司本次向特定对象发行股票工作顺利推进，现提请股 东大会将本次发行股东大会决议的有效期自届满之日起再次延长 12 个月。除延 长有效期外，本次向特定对象发行 A 股股票股东大会决议的其 ...