中文传媒(600373) - 中文传媒2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2025-012 中文天地出版传媒集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2025 年 3 月 13 日 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事 12 人，出席 7 人，授权委托 5 人。其中，董事凌卫、蒋定 平、张其洪，独立董事姜帆、饶威，因另有事务未能现场出席，已分别授权委托 董事吴卫东、吴涤、汪维国，独立董事李汉国、涂书田现场出席董事代为出席并 签署本次会议相关文件。 2.公司在任监事 4 人，出席 2 人，授权委托 2 人。其中，监事会主席周建森、 职工监事张晓俊因另有事务未能现场出席，已分别授权委托监事周天明、职工监 事陈璘代为出席并签署本次会议相关文件。 （二）股东会召开的地点：江西省南昌市红谷滩区丽景路 95 号出版中心 3222 室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股 ...