宁波建工(601789) - 宁波建工独立董事2025年第一次专门会议审议意见书

宁波建工股份有限公司独立董事 2025 年第一次专门会议审议意见书 宁波建工股份有限公司 独立董事 2025 年第一次专门会议审议意见书 宁波建工股份有限公司于2025 年3月13日召开了独立董事2025 年第一次专门会议。本次会议应参加的独立董事 3 人，实际参加会议 的独立董事 3 人。会议符合《上市公司独立董事管理办法》等有关规 定会议审议并通过以下决议： 一、 审议《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产之减值补偿协 议>并同意修改相关申报文件的议案》 作为公司独立董事，我们就公司拟在第六届董事会第十六次会议 审议的相关议案进行了审阅，并且与公司相关人员进行了有效沟通， 基于独立、客观、审慎判断的原则，现形成审核意见如下： 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对 二、审议《关于确认本次交易方案调整不构成重大调整的议案》 根据公司本次资产重组相关情况及安排，本次增加减值测试及补 宁波建工股份有限公司独立董事 2025 年第一次专门会议审议意见书 偿安排等内容，根据《＜上市公司重大资产重组管理办法＞第二十九 条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第 15 号》规 定，本次交易方案的上述调整 ...