大连热电(600719) - 大连热电股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议公告

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临2025-002 大连热电股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 大连热电股份有限公司 （以下简称"公司"）第十一届董事会第五次会议于 2025 年 3 月 5 日以直接送达或电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 3 月 12 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长田鲁炜先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》等有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项认真审议，会议以投票表决的方式通过了如下决议： （一）审议通过了《董事会 2024 年度工作报告》 会议认真听取并审议了《董事会 2024 年度工作报告》。报告全面反映了 2024 年公司的董事会会议情况、股东大会决议落实情况、独立董事履职、董事会专门 委员会工作、董事会年度重点工作等方面的情况。 ...