宁波建工(601789) - 宁波建工第六届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-007 宁波建工股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 同意公司根据补充协议的内容，修改相应申报文件。 2025年3月13日，公司召开第六届董事会2025年第一次独立董事专 门会议，审议通过该议案。 本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票，公司关联董事周孝棠、 陈国斌根据有关规定回避表决。 一、董事会会议召开情况 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司""宁波建工"）第六届 董事会第十六次会议于 2025 年 3 月 10 日发出会议通知，于 2025 年 3 月 13 日以通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 名，出席 9 名，会议 由公司董事长周孝棠主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 1 全体董事以通讯方式出席会议并表决。 是否有董事投反对或弃权票：否。 本次董事会议案全部获得通过。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产之减 值 ...