大连热电(600719) - 大连热电股份有限公司审计委员会2024年度履职情况报告

大连热电股份有限公司审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件规定 和大连热电股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》、《董事会审 计委员会实施细则》等相关文件要求，作为公司董事会审计委员会 委员，现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 1.委员会构成： 报告期内，公司第十届董事会任期届满，于 2024 年 5 月 27 日召开 2024 年第一次股东大会进行了换届选举工作，同日召开了第 十一届董事会第一次会议确定了第十一届董事会专业委员会成员名 单。 换届前，公司审计委员会由独立董事刘晓辉先生、张婷女士、 非独立董事官喜俊先生 3 名成员组成。换届后，公司审计委员会由 独立董事刘晓辉先生、张婷女士及非独立董事朱丽萍女士 3 名成员 组成，由具有专业会计资格的独立董事刘晓辉先生担任主任委员， 审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 2. 履职原则： 报告期内，审计委员会严格遵守独立性原则，勤 ...