梓橦宫(832566) - 第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-009 四川梓橦宫药业股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+网络方式 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事王波宇、程志鹏、黄元林、马毅因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于生产车间二期建设项目的议案》 1.议案内容： 为确保公司新药品种顺利投产，发展特色生产线，提升企业核心竞争力和可 持续发展能力，公司拟启动生产车间二期建设项目。本项目预计建设期为 12 个 月，预计总投资为 8261 万元，其中建设投资 7181 万元,铺底流动资金 1080 万元。 资金来源为公司自有资金。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 7 日以书面方式发出 5.会议主 ...