长源电力(000966) - 第十届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2025-009 国家能源集团长源电力股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第十届董事会第三十一次会议于 2025 年 3 月 12 日在湖北省武汉市洪山区 徐东大街 63 号本公司办公地国家能源大厦 2 楼会议室以现场结合网络视频方式召 开。会议通知于 2025 年 3 月 5 日以专人送达或邮件方式发出。会议应到董事 9 人， 实到 9 人，其中王冬董事、郑峰董事、刘晋冀董事、王娟董事、李亮董事、汤湘希 董事、王宗军董事现场出席会议，李海滨董事、张红董事通过网络视频参加会议。 会议由公司董事长王冬先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事 会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经举手投票表决，作出以下决议： 1. 审议通过了《关于公司 2024 年存、贷款关联交易完成情况和 2025 年预计 情况的议案》 会议认为，公司 2024 年存、贷款 ...