博硕科技(300951) - 深圳市博硕科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-008 深圳市博硕科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次 会议于 2025 年 3 月 13 日在公司会议室以现场会议结合通讯的形式召开，会议通 知已于 2025 年 3 月 10 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，董事李佳霖先生、施君先生、汤胜先生以通讯方 式出席会议。本次会议由董事长徐思通先生主持，公司全体高级管理人员及部分 监事列席了本次会议，高级管理人员周丹女士以通讯方式列席会议。本次会议的 召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有 效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...