长源电力(000966) - 公司2025年第一次独立董事专门会议决议

国家能源集团长源电力股份有限公司 2025年第一次独立董事专门会议决议 公司 2025年第一次独立董事专门会议于 2025 本公司办公地以现场结合网络视频方式召开。 会议通知理学2025 年3月4日以专人送达或邮件方式发出。会议应到独立董事3人, 实到 3 人。会议由汤湘希朱生召集和主持,公司部分高级管理人 员列席了本次会议。本次独立董事专门会议的召开符合有关证券 监管规定、公司章程及《公司独立董事专门会议工作细则》的规 定。会议经举手投票表决，作出以下决议： 1. 审议通过了《关于公司 2024 年存、贷款关联交易完成情 况和 2025 年预计情况的议案》 经审查,会议认为公司 2024年存、贷款关联交易实际发生 数未超过预计数,符合交易所的有关规定。公司预计的 2025 年 度存、贷款关联交易符合公司正常生产经营的需要,有利于公司 生产经营活动的正常开展。上述关联交易事项遵循了一般商业原 则,价格公允,有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、 降低融资成本和融资风险,不会损害公司、股东特别是中小股东 的利益。 本次公司与关联方存、贷款关联交易事项符合《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 ...