唯特偶(301319) - 第六届董事会第二次会议决议公告

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2025-008 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经全体董事共同推举，会议由董事廖高兵先生主持，监事及高级管理人员 列席。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规、规范性文件和《深圳市唯特偶新材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。经各位董事认真审议，会 议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 公司董事会经过审议认为：预计发生的关联交易属于日常经营所需，对公司 主营业务不会产生重大影响。交易双方均遵循平等互利、协商一致、公平交易的 原则，关联交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情况。 公司与关联方严格依照法律法规相关规定开展业务往来，不会影响公司的独立性， 也不会因上述关联交易对关联方 ...