唯特偶(301319) - 第六届监事会第二次会议决议公告

第六届监事会第二次会议决议公告 证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2025-009 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 一、监事会会议召开情况 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 二次会议于 2025 年 3 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2025 年 3 月 6 日通过邮件的方式送达各位监事。 经全体监事共同推举，会议由监事刘付平先生主持，应到监事 3 人，实到 监事 3 人。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件和《深圳市唯特偶新材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 监事会经审议认为：预计发生的关联交易属于日常经营所需，对公司主营业 务不会产生重大影响。交易双方均遵循平等互利、协商一致、公平 ...