唯特偶(301319) - 关于拟设立全资子公司的公告

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2025-007 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于拟设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟设立全资子公司概述 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 12 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于 拟设立全资子公司的议案》，同意公司拟以自有资金设立全资子公司深圳市唯特 偶经销管理有限公司（暂定名，以市场监督管理部门的最终登记为准），注册资 本 100 万元人民币，公司认缴 100%出资额，同时授权公司董事长或其授权人员 代表公司签署相关协议，并处理相关的一切事宜。 根据相关规定，本事项在董事会的权限范围内，无需提交股东大会审议。本 次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 二、拟设立全资子公司基本情况 （1）企业名称：深圳市唯特偶经销管理有限公司（暂定名） （4）注册地址：广东省深圳市 （5）拟经营范围：电子科技领域新材料产品的销售服务；企业管理咨询； 电子专 ...