圣泉集团(605589) - 圣泉集团第十届董事会第一次会议决议公告.doc

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2025-024 济南圣泉集团股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"圣泉集团"、"公司"） 第十届董事会第一次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 13 日以现场方式在公司会议室召开。本次董事会应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名，参会董事同意豁免会议通知时间要求。 会议由董事唐一林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》。 同意豁免本次董事会会议提前 3 日通知的要求，同意公司于 2025 年 3 月 13 日召开第十届董事会第一次会议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 葛锐、刘歧、王武宝，由独立董事葛锐担任审计委员会召集人。 （2）提名委员会组成 ...