禾望电气(603063) - 深圳市禾望电气股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2025-008 深圳市禾望电气股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次 会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券 交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定； 2、公司于 2025 年 3 月 3 日以电子邮件、电话等方式向董事发出董事会会议 通知； 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 3、本次会议于 2025 年 3 月 13 日以通讯方式召开； 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 4、本次会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名； 本议案还需提交公司 2024 年年度股东会审议。 5、本次会议由董事长韩玉先生主持，部分高级管理人员列席会议。 （三）审议通过《 ...