禾望电气(603063) - 深圳市禾望电气股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告

深圳市禾望电气股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》《深圳市禾望电气股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及公司《董事会审计委员会议事规则》等规定，公司董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现对董事会审计委 员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由董事长韩玉先生、独立董事刘红乐女士、独 立董事王建平先生 3 名成员组成，公司于 2024 年 8 月 30 日换届选举第四届董事 会，第四届董事会审计委员会由董事夏俊先生、独立董事刘红乐女士、独立董事 王建平先生 3 名成员组成。独立董事刘红乐女士具备高级会计师资格，为第三届 和第四届审计委员会主任委员。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司第三届、第四届董事会审计委员会根据《公司法》《上市公 司治理准则》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》及其他有关规定，积极 履行职责。2024 年度审计委员会共召开了 5 次会议，会议采取通讯方式进 ...