鸣志电器(603728) - 第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2025-010 上海鸣志电器股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 于 2025 年 3 月 14 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 7 日 以电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会 议由董事长常建鸣先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、规范性文件及《上海鸣志电器股份有限公司章程》的规定。 经全体与会董事审议，会议通过如下决议： 一、 审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》 2025 年 3 月 15 日 同意公司为全资子公司鸣志国际贸易（上海）有限公司（简称"鸣志国贸"） 与松下电器机电（中国）有限公司（简称"松下中国"），自 2025 年 4 月 1 日 至 2026 年 3 月 31 日之间，就电子元器件交易业务所签订的全部协议（或合同） 的 ...