亚香股份(301220) - 第三届董事会第二十二次会议决议公告

经与会董事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过了《关于变更注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议 案》 证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2025-007 经审议，董事会通过了《关于变更注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更 登记的议案》，同意将注册地址由"千灯镇汶浦中路 269 号"变更为"昆山市玉山镇 晨丰路 201 号"，并修改《公司章程》中相关内容，同时提请股东大会授权董事会办 理工商变更登记。 昆山亚香香料股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会议 于 2025 年 3 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 10 日以通讯方式发出。会议由公司董事长周军学先生主持，应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召 开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事 ...