梅安森(300275) - 第六届董事会第二次会议决议公告

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2025-028 重庆梅安森科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。 二、备查文件 1、第六届董事会第二次会议决议； 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）第六届董 事会第二次会议通知于2025年3月11日以电子邮件方式发出，会议于2025年3月14 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事七人，实际出席董 事七人（独立董事程源伟、曹龙汉以通讯表决方式参加）。本次会议由董事长马 焰先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 一、本次董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票 表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关 ...