蓝黛科技(002765) - 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议 通知于 2025 年 03 月 11 日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、监事和高 级管理人员发出，会议于 2025 年 03 月 14 日在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号公司办公楼 506 会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，其中现场出席会议董事 4 名，通讯方式出席会议董事 5 名；公 司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱俊翰先生召集并主持，本 次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司 章程》等有关规定。经全体董事认真审议，本次会议以记名投票方式通过决议如下： 一、审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》 证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2025-020 蓝黛科技集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 蓝黛科技集团股份有限公司董事会 2025 年 03 月 14 日 《关于对全资子公司增资的公告 ...