华银电力(600744) - 大唐华银电力股份有限公司董事会2025年第1次会议决议公告

大唐华银电力股份有限公司董事会 2025 年第 1 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整 性承担法律责任。 大唐华银电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2025 年 3 月 3 日发出会议通知，于 3 月 14 日以通讯表决方式召 开本年度第 1 次会议。会议应到董事 11 人，董事刘学东、吴利 民、谭元章、荣晓杰、陈志杰、郭红、彭建刚、谢里、刘志斌、 王庆文、苗世昌共 11 人参加会议。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案： 股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2025-003 一、关于修订《大唐华银电力股份有限公司治理主体"三重 一大"决策事项清单》（2025 版）的议案 为持续深化国企改革，完善公司治理体系，提升公司治理能 力，更好推动公司高质量发展，结合公司监管机构要求，修订《大 唐华银电力股份有限公司治理主体"三重一大"决策事项清单》 （2025 版）。 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 二、关于修订《大唐华银电力股份有限公司董事会授权管理 ...