北方华创(002371) - 第八届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2025-006 北方华创科技集团股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北方华创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 一次会议通知于 2025 年 3 月 3 日以电子邮件方式发出。2025 年 3 月 13 日上午 会议如期在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，应到董事 11 名，实到 11 名，会议由董事长赵晋荣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议 的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议决议如下： 1. 审议通过了《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》 同意修订《公司章程》《董事会议事规则》。 《公司章程》《董事会议事规则》修订对照表详见 2025 年 3 月 15 日的信息 披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 2. 审议通过了《关于修订<执行委员会议 ...