密尔克卫(603713) - 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）以现场加 通讯表决的方式于 2025 年 3 月 14 日召开第四届董事会第五次会议并作出本董 事会决议。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。本次董事会会议应出 席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长陈银河主持，符合《中华人民共 和国公司法》和《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》关于召开董 事会会议的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于不向下修正"密卫转债"转股价格的议案》 截至 2025 年 3 月 14 日，"密卫转债"转股价格已触发向下修正条款。经综 合考虑公司的基本情况、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在 价值的信心，为维护全体股东利益、明确投资者预期，公司董事会决定本次不向 下修正"密卫转债"转股价格，同时自本次董事会审议通过之日起未来六个月 （2025 年 3 月 ...