青鸟消防(002960) - 第四届董事会第六十次会议决议公告

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2025-010 青鸟消防股份有限公司 第四届董事会第六十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六十次会议通 知已于 2025 年 3 月 12 日向公司全体董事发出，会议于 2025 年 3 月 14 日以通讯 方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 青鸟消防股份有限公司 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 结合公司目前资金实际使用情况，在不影响公司正常生产经营的情况下，同 意公司及子公司使用不超过人民币 150,000 万元（含本数）闲置自有资金进行委 托理财，上述额度自董事会审议通过之日起的 12 个月内，可循环使用。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于 ...