青鸟消防(002960) - 第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议

青鸟消防股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 3 月 11 日以通讯方式召开，应出席独立董事 3 人， 实际出席独立董事 3 人。本次会议由独立董事袁皓先生召集和主持。本次会议的 召集、召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及公司《独立董事制度》等有关规定。 （此页无正文，为青鸟消防股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议签字页） 独立董事： 石佳友 袁 皓 JESSE ZHIXI FANG 2025 年 3 月 11 日 本次独立董事专门会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经审核，独立董事一致认为：公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担 保的事项，有利于满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，提高 ...