德力股份(002571) - 第五届董事会第五次会议决议的公告

证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2025-006 安徽德力日用玻璃股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议通知于 2025 年 3 月 10 日以电话、短信等方式发出，并于 2025 年 3 月 14 日在公司五楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会 议由公司董事长施卫东先生主持，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议 事规则》的有关规定。 一、董事会会议审议情况 会议经过审议并以举手表决的方式，形成决议如下： 1、审议通过了《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》 （http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及《上 海证券报》。 2、审议通过了《关于香港全资子公司对外投资的议案》 与会董事一致同意：公司对外投资设立的香港全资子公司（以下简称"德力 香港公司"）与 SALAH ALDIN BADINJKI（自然人，以下简称"莎拉"）共同 出资 ...