湘邮科技(600476) - 湖南湘邮科技股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2025-006 湖南湘邮科技股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日召开的公司 2025 年第一次临时股东大会，经股东投票选举，增 补了徐义标先生为公司第八届董事会董事。根据《公司章程》第一百 四十九条规定："情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以 随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议 上作出说明"。在公司 2025 年第一次临时股东大会取得表决结果后， 公司第八届董事会第二十三次会议通知以现场口头及电话通知等方 式送达至全体董事。 二○二五年三月十五日 鉴于公司原第八届董事会董事缪立立先生已辞去董事及相应的 董事会专业委员会委员职务，公司已经选举徐义标先生为公司第八届 1 董事会董事。为保证董事会专业委员会各项工作的顺利开展，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律及《公司章 程》等规定，公司补选 ...