汇金科技(300561) - 第五届董事会第八次会议决议公告

珠海汇金科技股份有限公司公告（2025） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2025-008 珠海汇金科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 （二）审议通过《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规 划的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 于 2025 年 3 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 11 日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，其中：田联房先生、杨国梅女士以通讯表决方式出席。会议由 董事长陈喆女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的 召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 公司董事会同意提名苏秉华先生为公司第五 ...