凯盛新材(301069) - 关于召开2024年年度股东大会的通知公告

| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 公告编号：2025-010 | | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | 山东凯盛新材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十九 次会议于 2025 年 3 月 13 日召开，会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东 大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的 有关规定。 1 记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）； （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 4、会议 ...